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生物管理-0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》-新闻纪实

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證券代碼:000806 證券簡稱:ST銀河公告編號:2019-062

北海銀河生物產業投資股份有限公司

公司董事會認為,本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況,其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。因此,同意本次會計政策變更。

具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《銀河生物: 2019年半年度報告》及《銀河生物:2019年半年度報告摘要》。

2、經與會董事審議,以7票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《關於會計政策變更的議案》。

北海銀河生物產業投資股份有限公司 (以下簡稱「公司」)第九屆董事會第十八次會議通知於2019年8月19日以書面和郵件方式發出,2019年8月29日在廣西北海市銀河軟件科技園綜合樓會議室以現場表決方式召開。會議應出席董事7人,實際出席董事7人,公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長徐宏軍先生主持。會議符合《公司法》《公司章程》的有關規定,合法有效。會議審議通過以下議案:

1、經與會董事審議,以7票贊成,0票反對,0票棄權的表決結果通過了《2019年半年度報告全文及摘要的議案》。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

董事會二○一九年八月三十日

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